黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2004年4月27 日在本公司天伦酒店二楼会议室召开，应到监事5名，实到监事4 名，会议由监事会召集人焦龙吉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过2003年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过2003年度财务决算报告；

    三、审议通过2003年度利润分配预案；

    四、审议通过关于控股股东偿还占用公司资金的议案

    五、审议通过关于对控股股东占用资金计提坏账准备的议案

    六、审议通过《2003年度监事会工作报告》，本年度监事会依据《公司法》、《公司章程》对公司董事会执行股东大会决议情况，董事和高级管理人员履行职责的情况进行了认真监督，认为：公司董事会完成股东大会的各项决议情况很好；公司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；北京中兴宇会计师事务所出具的本公司2003年度无法表示意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果；公司与关联方的关联交易价格公允，未损害本公司利益。

    北京中兴宇会计师事务所审计了公司2003年度财务报表，出具了无法表示意见的审计报告，对该报告所提问题，公司董事会做出了解释说明，监事会发表意见如下：

    1、北京中兴宇会计师事务所出具的公司2003年度无法表示意见的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，是合理、公正的。

    2、公司控股股东占用公司巨额资金，不能全部偿还，给公司的正常生产经营带来很大困难，根据控股股东龙涤集团的资产现状，对所占用资金计提坏账准备的比例是较为合理的。

    3、公司董事会在处理控股股东占用巨额资金的问题是积极努力的，敦促其加快改制步伐，取得政府、银行和战略投资者的支持，解决控股股东资金占用的措施是具体的、可行的。

    监事会作为公司的监察机构，在今后的工作中，将积极支持公司董事尽快通过控股股东改制成功解决占用巨额资金的问题，确保公司合法权益和广大投资者不受损害。

    特此公告