黑龙江龙涤股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日在本公司天伦酒 店四楼会议室召开。登记出席会议的股东及股东代表39名，代表股份127,749，873 股，占公司股份总额的36.29％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议合法有效。会议由董事长赵瑞民先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了 如下决议：

    1、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了2000年年度报告及摘要。

    2、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了2000年度董事会工作报告。

    3、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了2000年度监事会工作报告。

    4、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了2000年度财务决算报告。

    5、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策。

    经中兴宇会计师事务所(原黑龙江兴业会计师事务所)审计，本公司2000年度共 实现净利润100,809,732.51元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制 度的有关规定，提取10％法定盈余公积金10,080,973.25元，提取5％法定公益金5 ,040,486.63元，加上年度未分配利润245,063,087.97元， 累计可供股东分配的利 润为330,751,360.60元。由于公司拟加快新项目建设，资金使用量大且集中。因此 公司董事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    2001年度利润分配政策为：2001年利润分配一次，分配时间为2001年中期；中 期实现利润加上上年结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于30％；采 用派发现金、送红股和转增股本相结合的形式；以上利润分配政策实施时，需由董 事会提出预案并提交股东大会审议通过，董事会保留根据公司发展和现金流量的需 求对其作出调整的权力。

    6、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，聘任中兴宇会计师事务所为公司财务审 计机构。

    7、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了关于修改公司章程的议案。

    1)、章程第六条修改为：公司注册资本为人民币352,069,773元。

    2)、章程第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为35,206.9773万股， 发起人黑龙江龙涤集团有限公司(原黑龙江涤沦厂)持有8,516.0173万股，占发行普 通股总数的24.19％；发起人黑龙江省国际信托投资公司持有492.8万股，占发行普 通股总数的1.39％；发起人陕西省纺织品进出口公司持有434万股， 占发行普通股 总数的1.23％；发起人黑龙江省北方企业(集团)股份有限公司持有222.527 万股， 占发行普通股总数的0.60％。

    3)、章程第二十条修改为：公司股本结构为：普通股35,206.9773万股， 其中 国有法人股8,516.0173万股，社会法人股8,330.96万股，内部职工股8,160 万股， 社会公众股10,200万股。

    8、以127,749,873股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股， 审议通过了关于增选郭晓萍女士为公司董事的议案。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经黑龙江高盛律师事务所胡凤滨、张 迎泽律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结 果合法有效。

    特此公告。