黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2003年4月11 日在本公司天伦酒店三楼会议室召开，应到董事10人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2002年年度报告及摘要

    二、审议并通过了2002年度总经理工作报告

    三、审议并通过了2002年度财务决算报告，订立2003年生产经营目标为：实现工业总产值19亿元、实现销售收入13亿元，实现利润3500万元、实现税金3000万元（未经注册会计师审核 ）

    四、审议并通过了2002年度利润分配预案

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度共实现净利润34,868,802.97 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规定，提取10％法定盈余公积金3,486,880.30元，提取5％法定公益金1,743,440.15元，提取两金后可供股东分配的利润29,638,482.52元，加上年初未分配利润328,130,947.19元，累计可供股东分配的利润为357,769,429.71 元。

    由于公司投资建设新项目急需后续资金支持，为了广大投资者的长远利益，经公司董事会研究，拟定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议并通过了关于公司董事会换届的议案，会议推选赵瑞民、王云坤、宋景祯、刘凤杰、高飞、郭晓萍、于宁（简历附后）、郭大生、徐殿国、卢儒生（简历附后）、叶永茂（简历附后）为公司第四界董事会候选人。

    六、审议并通过了关于提名卢儒生 叶永茂为公司独立董事候选人议案（独立董事简历、声明及提名人声明见附件）

    七、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案

    公司董事会提请继续聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的财务审计机构，聘期一年。公司2002年财务审计费三十万元，审计机构的办公费、差旅费由公司另外承担。

    八、审议并通过了关于聘任邓迎春为公司副总会计师、宋士龙为公司证券事务代表的议案（简历附后）

    九、审议并通过了关于召开2002年度股东大会的有关事宜

    公司定于2003年5 月16日上午9时在本公司天伦酒店四楼会议室召开2002年度股东大会。

    特此公告

    

黑龙江龙涤股份有限公司

    董事会

    2003年4月11日

    附件1

    新增董事简历

    于宁：1963年出生，大专文化，中共党员，1983年参加工作。曾任黑龙江省财政厅外经处主任科员，黑龙江省绥芬河市财政局副局长，现任黑龙江省国际信托投资公司清算组综合组组长。

    独立董事简历

    卢儒生：1943年出生，中共党员，研究生，审计师、高级工程师。1968年参加工作，曾任解放军4785部队技术员，黑龙江省财政厅科员、处长、付局长，黑龙江省国际信托投资公司付总经理，黑龙江省审计厅付厅长、党组付书记，黑龙江省证券监管办公室付主任，中国证监会哈尔滨特派办付主任、巡视员。

    叶永茂：1942年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师（化纤）。1965年参加工作，曾任北京维尼纶厂技术员，纺织部第二化纤研究所大专题组长、技术总负责人，中国纺织总会化纤办公室处长，国家纺织工业局规化发展司副司级巡视员。现任中国化纤工业协会常务专职副理事长，教授级高工。

    附件2

    黑龙江龙涤股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人黑龙江龙涤股份有限公司现就提名卢儒生、叶永茂为黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江龙涤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人履历表见附件1），被提名人已书面同意出任黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

    二、符合黑龙江龙涤股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在龙涤股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括黑龙江龙涤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2003年 4 月3 日于阿城

    附件3

    黑龙江龙涤股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人卢儒生作为黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与龙涤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

    另外，包括黑龙江龙涤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：卢儒生

    2003年4 月3 日于哈尔滨

    附件4

    黑龙江龙涤股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人叶永茂作为黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与龙涤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

    另外，包括黑龙江龙涤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：叶永茂

    2003年4月8日于北京

    附录5：

    副总会计师简历

    邓迎春：女，1963年生人，中共党员，大专学历，会计师，1982年－1999年在黑龙江龙涤集团有限公司财务部任会计、副科长，2000年至今任黑龙江龙涤股份有限公司财务科科长。

    证券事务代表简历

    宋士龙：男，1963年生人，中共党员，大专学历，工程师。1985－1992年在黑龙江龙涤集团计算机中心工作，1992年至今在黑龙江龙涤股份有限公司证券办工作。