黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2001年3月29 日在本公司天伦酒店三楼会议 室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会 议由监事会召集人焦龙吉先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2000年年度报告及年度报告摘要》；

    二、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    三、审议通过《2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策》；

    四、审议通过《2000年度监事会工作报告》，发表本年度监事会独立意见

    本年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》对董事会和高级管理人员认 真履行监督职责，认为：公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时未 发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；中兴宇会计师事务所出具 的本公司2000年度无保留意见的报告真实反映了公司财务状况和经营成果；公司收 购资产的交易价格合理，未损害股东的权益和公司的资产；公司关联交易公平，无 损害公司利益。

    特此公告。