本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、2002年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司

    2、会议时间：2003年5月16日上午9时

    3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室

    4、会议方式：现场出席

    二、会议审议事项：

    1、审议总经理工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告及2003年生产经营目标：

    4、审议2002年度公司利润分配预案；

    5、审议关于公司董事会换届的议案；

    6、审议关于提名卢儒生 叶永茂为公司独立董事候选人的议案；

    7、审议续聘会计师事务所的议案；

    8、审议关于公司监事会换届的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年5 月 6日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2003年5月15日

    （上午8：30-11：30,下午1：30-4：30）

    3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办

    邮编：150316

    联系人：宋士龙、李春光

    电话：0451-3715276 3717068

    传真：0451-3717473

    五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；

    特此公告。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2003年4月15日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2003年 月 日