黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2003年4月11 日在本公司天伦酒店二楼会议室召开，应到监事5名，实到监事3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过2002年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过2002年度财务决算报告；

    三、审议通过2002年度利润分配预案；

    四、审议通过了公司关于监事会换届的议案，会议推选焦龙吉、许广义、孙敏强、王理、赵军为公司第四界监事会候选人；

    五、审议通过《2002年度监事会工作报告》，本年度监事会依据《公司法》、《公司章程》对公司董事会执行股东大会决议情况，董事和高级管理人员履行职责的情况进行了认真监督，认为：公司董事会完成股东大会的各项决议情况很好；公司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；北京中兴宇会计师事务所出具的本公司2002年度无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果；公司与关联方的关联交易价格公允，未损害本公司利益。

    特此公告