本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江龙涤股份有限公司2001 年度股东大会于2002年5月20日上午9 时在本公 司天伦酒店四楼会议室召开。登记出席会议的股东及股东代表25 名，代表股份127, 913,673 股，占公司股份总额的36.33％ ，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由董事长赵瑞民先生主持，会议以记名投票表决方式审 议通过了如下决议：

    1、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100 ％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了2001 年总经理工作报告。

    2、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100 ％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了2001 年度监事会工作报告。

    3、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100 ％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了2001 年度财务决算报告和2002 年财务预算报告。

    4、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对 0 股，弃权0 股，审议通过了2001 年度公司利润分配预案。

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001年度共实现净利润 47,823,671.60 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规 定，提取10％法定盈余公积金4,782,367.16 元，提取5％法定公益金2, 391, 183 .58 元，提取两金后可供股东分配的利润40,650,120.86 元， 加上年初未分配利 润322,687,803.63 元，减去2001 年中期利润分配的35,206,977.30元， 累计可供 股东分配的利润为328,130,947.19 元。由于公司拟投资建设新项目， 经公司董事 会研究决定2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权 0 股，审议通过了2002 年利润分配政策；

    公司拟在2002 年度结束后进行一次利润分配，2002 年实现利润用于股利分配 的比例为10％左右，2002 年利润分配将以派发现金为主。2001 年末可供分配利润 视公司近期项目进展及资金状况再行决定。以上分配政策为预计方案，董事会保留 根据公司实际情况对分配政策进行调整的权力。

    6、关联股东赵瑞民先生、王云昆先生、刘凤杰先生回避表决，以42,702, 500 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股，弃权0 股， 审议通过了关于受 让黑龙江龙马化纤有限公司合资中方全部股权的议案；

    7、关联股东赵瑞民先生、王云昆先生、刘凤杰先生回避表决，以42,702, 500 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股，弃权0 股， 审议通过了关于受 让黑龙江艾特马化纤有限公司合资中方全部股权的议案；

    8、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100 ％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于高飞先生辞去总经理及李丰国先生、刘克奇先生辞去公司董 事的议案；

    9、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对 0 股，弃权0 股，审议通过了关于设立独立董事制度的议案；

    10、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于独立董事提名人声明的议案；

    11、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于郭大生先生、徐殿国先生为公司独立董事的议案；

    12、以127,900,073 股同意，占与会有表决权股份的99.99％；反对0 股， 弃 权13,600 股，审议通过了关于聘任刘志立先生为公司总经理的议案；

    13、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于确定独立董事津贴的议案；

    根据中国证监会证监发（2001）102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的通知要求，今年6月30日前公司董事会聘请两名独立董事， 为保证独 立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，根据有关规定及要求， 公司拟定独立董事津贴为每人每年20,000 元人民币， 独立董事出席董事会和股东 大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。

    14、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

    公司拟定续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2002 年财务审计 机构,聘期一年。公司2001 年度审计费用为20 万元，差旅费由公司承担。

    15、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于修改公司章程的议案；

    16、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案；

    17、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议并通过了关于修订公司董事会议事规则的议案；

    18、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于修订经理工作细则的议案；

    19、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于建立公司信息披露管理制度的议案；

    20、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于温如春先生辞去公司监事的议案；

    21、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于赵君先生为公司监事的议案；

    22、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了关于修订公司监事会议事规则的议案。

    23、以127,913,673 股同意，占与会有表决权股份的100％；反对0 股， 弃权 0 股，审议通过了2001 年度董事会工作报告。

    以上审议通过的2001 年度董事会工作报告和2001 年度监事会工作报告二项议 案，是黑龙江龙涤集团有限公司（持有公司24.19％的股份）提出的， 符合《规范 意见》第十二条规定，且上述二项提案不属于《规范意见》第六条所列事项，符合 规定的程序。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经黑龙江高盛律师事务所胡凤滨、张 迎泽律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结 果合法有效。

    特此公告

    

黑龙江龙涤股份有限公司

    2002年5月20日