黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2001年3月29 日在本公司天伦酒店三楼会议 室召开，应到董事11人，实到董事 10人，全体监事列席了会议， 会议由董事长赵 瑞民先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2000年年度报告及摘要

    二、审议并通过了2000年度董事会工作报告

    三、审议并通过了2000年度财务决算报告

    四、审议并通过了2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策

    1、2000年利润分配预案

    经中兴宇会计师事务所（原黑龙江兴业会计师事务所）审计，本公司2000年度 共实现净利润100,809,732.51元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计 制度的有关规定，提取10％法定盈余公积金10,080,973.25元，提取5％法定公益金 5,040,486.63元，加上年度未分配利润245,063,087.97元，累计可供股东分配的利 润为330,751,360.60元。由于公司拟加快新项目建设，资金使用量大且集中。因此 公司董事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    2、2001年利润分配政策

    （1）2001年利润分配一次，分配时间为2001年中期；

    （2）2001年中期实现利润加上上年结转未分配利润合并用于股利分配， 分配 比例不低于30％；

    （3）2001年中期利润分配采用派发现金、送红股和转增股本相结合的形式；

    （4）以上2001年中期利润分配政策实施时， 需由董事会提出预案并提交股东 大会审议通过，董事会保留根据公司发展和现金流量的需求对其作出调整的权力。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    1、公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币35,206.9773万元；

    2、公司章程第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为35,206.9773万 股，发起人黑龙江龙涤集团有限公司（原黑龙江涤纶厂）持有8,516.0173万股，占 发行普通股总数的24.19％；发起人黑龙江省国际信托投资公司持有492.8万股，占 发行普通股总数的1.39％；发起人陕西省纺织品进出口公司持有434万股， 占发行 普通股总数的1.23％； 发起人黑龙江省北方企业（集团）股份有限公司持有 222 .527万股,占可发行普通股数的0.60％。

    3、公司章程第二十条修改为：公司股本结构为：普通股35,206.9773万股，其 中国有法人股8,516.0173万股，社会法人股8,330.96万股，内部职工股8,160万股， 社会公众股10,200万股。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    本年度内公司继续聘任中兴宇会计师事务所（原黑龙江兴业会计师事务所）为 公司财务审计机构，聘期一年。公司所聘的“中兴宇会计师事务所有限公司" 是经 财政部（财会[2000]102号文件）批准， 由黑龙江兴业会计师事务所与北京中庆会 计师事务所以新设立合并方式成立的。该所换发证券、期货相关业务的许可证已经 财政部、中国证券监督管理委员会审查批准。相关公告刊登在2000年10月31日《中 国证券报》上。

    七、审议通过王韧先生辞去公司董事职务及补选郭晓萍女士为公司董事候选人 的议案（郭晓萍女士简历附后）。

    八、审议通过召开2000年度股东大会的有关事宜

    定于2001年5月10日在本公司天伦大酒店四楼会议室召开2000 年度股东大会， 现将有关事宜公告如下：

    （一） 会议时间：2001年5月10日上午9时

    （二） 会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室

    （三） 会议内容：

    1、审议2000年年度报告及摘要

    2、审议2000年度董事会工作报告

    3、审议2000年度监事会工作报告

    4、审议2000年度财务决算报告

    5、审议2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策

    6、审议关于修改公司章程的议案

    7、审议续聘会计师事务所的议案

    8、审议变更公司董事的议案

    （四）会议出席对象

    1、截止2001年4 月30日收市后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记， 个 人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信 函方式办理登记。

    2、登记时间：2001年5月9 日

    （上午8：30－11：30,下午1：30－4：30）

    （六）其他事项

    1、会议为期半天，与会者食宿，交通费自理；

    2、地址：黑龙江龙涤股份有限公司证券办

    邮编：150316

    联系人：宋士龙、李春光

    电话：0451－3717068

    传真：0451－3717473

    特此公告。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2001年4月3日

    附董事候选人简历：

    郭晓萍，女，49岁，中共党员，大学毕业，国际商务师，曾在新疆和静县乌拉 斯台国营农场、新疆红旗冶炼厂及冶金研究所工作，现任陕西省纺织品进出口公司 总经理。