本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、2001年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司

    2、会议时间：2002年5月20日上午9时

    3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室

    4、会议方式：现场出席

    二、会议审议事项：

    1、审议总经理工作报告；

    2、审议公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告；

    3、审议2001年度公司利润分配预案；

    4、审议公司2002年度利润分配政策；

    5、审议通过关于受让黑龙江龙马化纤有限公司合资中方全部股权的议案；

    6、审议通过关于受让黑龙江艾特马化纤有限公司合资中方全部股权的议案；

    7、审议关于高飞辞去总经理及李丰国、刘克奇辞去公司董事的议案；

    8、审议关于设立独立董事制度的议案；

    9、审议关于独立董事提名人声明的议案；

    10、审议关于聘请郭大生先生为公司独立董事候选人的议案；

    11、审议关于聘请徐殿国先生为公司独立董事候选人的议案；

    12、审议关于聘任刘志立先生为公司总经理的议案；

    13、审议关于确定独立董事津贴的议案；

    14、审议关于续聘会计师事务所的议案

    15、审议关于修改公司章程的议案；

    16、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；

    17、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；

    18、审议关于修订经理工作细则的议案；

    19、审议关于建立公司信息披露管理制度的议案。

    20、审议关于温如春先生辞去公司监事的议案。

    21、审议关于赵君先生为公司监事候选人的议案；

    22、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月10日收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人 股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人 身份证、委托人股东帐户卡进行登记, 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函 方式办理登记。

    2、登记时间：2002年5月19日

    (上午8：30－11：30,下午1：30－4：30)

    3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办

    邮编：150316

    联系人：宋士龙、李春光

    电话：0451－3717068

    传真：0451－3717473

    五、其他事项：会议为期半天,与会者食宿,交通费自理；

    特此公告。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2002年4月9日