本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2002年4月5日召开, 审议通过了《关于受让 黑龙江龙马化纤有限公司合资中方全部股权的议案》和《关于受让黑龙江艾特马化 纤有限公司合资中方全部股权的议案》；两项议案与公司存在关联交易行为, 现公 告如下：

    一、关联交易概述

    黑龙江龙马化纤有限公司业经哈高开委复字[2001]136号文批复,由黑龙江龙涤 集团有限公司同希腊艾玛集团有限公司合资经营年产3000吨高仿真粘胶长丝项目。 黑龙江艾特马化纤有限公司业经哈高开委复字[2001]137号文批复,由黑龙江龙涤集 团有限公司同希腊艾玛集团有限公司合资经营年产3000吨高仿真粘胶长丝项目。

    龙涤集团有限公司是本公司的控股股东, 此次拟受让上述两公司的股权构成关 联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会对上述关联 交易作专项议案进行表决,与该关联交易有利害关系的关联董事赵瑞民、 王云昆、 刘凤杰先生已按规定回避,该关联交易的议案将提交2001年度股东大会确认批准,与 该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该案的投票权。

    二、关联方介绍

    黑龙江龙涤集团有限公司系在黑龙江省工商行政管理局注册的有限责任公司, 成立于1993年5月7日。注册资本：17,839万元,法定代表人：赵瑞民,经营范围：化 学合成纤维、聚酯切片。出口：涤纶产品、针织产品及其它化纤产品。进口：生产 所需原辅材料、其它化纤原材料、设备(含成套设备)及备件。该公司持有龙涤股份 公司国家股8,516万股,占总股本的24.19％,是龙涤股份公司第一大股东。

    三、关联交易标的基本情况

    1)黑龙江龙马化纤有限公司业经哈高开委复字[2001]136号文批复,由黑龙江龙 涤集团有限公司同希腊艾玛集团有限公司合资经营年产3000吨高仿真粘胶长丝项目。 该项目总投资为2990万美元(折合人民币24817万元),其中注册资金为 2691万美元( 折合人民币22335.3万元),占总投资额的90％,流动资金299万美元(折合人民币2481. 7万元)。在注册资金中：希腊艾玛集团有限公司拟投入1372.41万美元,占投资额的 51％,黑龙江龙涤集团有限公司拟投入10944.297万元人民币(折合1318.59万美元), 占投资额的49％。

    为了调整龙涤股份公司的产品结构,支持公司的发展,经协商, 龙涤集团公司出 让49％股权,即10944.29万元人民币(折合1318.59万美元), 由龙涤股份公司与希腊 艾玛集团有限公司合资建设该项目。

    2)黑龙江艾特马化纤有限公司业经哈高开委复字[2001]137号文批复,由黑龙江 龙涤集团有限公司同希腊艾玛集团有限公司合资经营年产3000吨高仿真粘胶长丝项 目。该项目总投资为2990万美元(折合人民币24817万元),其中注册资金为2691万美 元(折合人民币22335.3万元),占总投资额的90％,流动资金299万美元( 折合人民币 2481.7万元)。在注册资金中：希腊艾玛集团有限公司拟投入1372.41万美元, 占投 资额的51％,黑龙江龙涤集团有限公司拟投入10944.297万元人民币(折合1318.59万 美元),占投资额的49％。

    为了调整龙涤股份公司的产品结构,支持公司的发展,经协商, 龙涤集团公司出 让49％股权,即10944.29万元人民币(折合1318.59万美元), 由龙涤股份公司与希腊 艾玛集团有限公司合资建设该项目。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    目前,此项目刚刚开始筹建,尚未形成任何资产,此49 ％的股权即为关联交易的 标的,原投资方黑龙江龙涤集团有限公司未投入任何资产,也未委托会计师事务所做 验资报告,特此说明。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    公司认为两项目的产品市场前景广阔,设备技术居世界先进水平,具有较好的盈 利能力,能给公司带来可观的利润。为避免同业竞争和龙涤股份公司的发展,公司董 事会研究决定拟同意受让龙涤集团公司49％股权,投资10,944.297 万元与希腊艾玛 集团有限公司合资建设3000吨粘胶长丝项目,拟同意受让龙涤集团公司49％股权,投 资10,944.297万元与希腊艾玛集团有限公司合资建设3000吨粘胶长丝项目经轴。

    六、独立董事的意见

    本公司目前尚未聘任独立董事。本公司拟在2001年度股东大会聘任独立董事后, 由独立董事对上述关联交易发表意见。

    七、独立财务顾问的意见

    对上述关联交易,公司将于2001 年度股东大会召开前五个工作日披露由北京中 兴宇会计师事务所出具的独立财务顾问报告。

    八、备查文件

    1、本公司2001年度董事会决议及会议记录；

    2、本公司2001年度监事会决议及会议记录。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2002年4月9日