黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2001年11月13日在本公司天伦酒店三楼会议 室召开,应到董事11人,实到董事8人,部分监事和高级管理人员列席了会议, 符合《 公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经充分讨论, 审议通过以 下决议:
    1.关于中国证监会哈尔滨特派办巡检发现问题的整改报告;
    2.关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》的议案; 该议案须提交2001年度股东大会审议。
    特此公告
    
黑龙江龙涤股份有限公司董事会    2001年11月14日