酒店四楼会议室召开。登记出席会议的股东及股东代表22名，代表股份 112, 669 ,073股。占公司股份总额的32％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议由董事长赵瑞民先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了 如下决议：

    1.以112,669,073股同意，占与会有表决权股份的100％；以0股反对，以0股弃 权，审议通过了2001年中期利润分配方案。

    经北京中兴宇会计师事务所审计确认，公司2001年中期实现利润42,418, 245 .20元，加上年未分配利润322,216,271.89元，累计可供股东分配的利润为364,634, 517.09元。根据目前市场形势和发展趋势，为保证公司发展需要和投资者的长远利 益，以公司现有股本为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发35, 206 ,977.30元，剩余329,427,539.79元结转下年度。2001 年中期不进行资本公积金转 增股本。

    2.以27,508,900股同意，占与会有表决权股份的100％；以0股反对，以0 股弃 权，审议通过了关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线厂房的议案。

    公司于2000年4月经1999年度股东大会审议批准， 出资收购了龙涤集团建设的 FDY生产线，当时厂房也进行了改造，因其未能按期列决， 所以未随生产线一同收 购。为保持资产的完整性和便于统一管理，出资33,608千元收购FDY 生产线厂房。 该厂房原值34,258千元，净值13,008千元，经哈尔滨华通资产评估有限公司评估值 为33,608千元。此议案为关联交易，在审议此议案时，公司第一大股东龙涤集团予 以回避，未参加表决。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经黑龙江高盛律师事务所张迎泽、胡 凤滨律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结 果合法有效。

    特此公告