本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年12月31日上午10时。

    2、召开地点：公司天伦酒店四楼会议室。

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：赵瑞民

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人) 9人，代表股份 111,222,943 股，占公司有表决权总股份31.59%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)2人，代表股份16500股。均为现场出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司资本公积金弥补亏损的议案。

    根据北京中兴宇会计师事务所有限责任公司2005年6月30日出具的中兴宇审字(2005)第5081号审计报告，公司累计未分配利润为-1,103,642,836.16元，资本公积金475,242,756.58元，盈余公积金116,538,679.60元(其中：公益金29,519,839.10元)。董事会决定用资本公积金475,242,756.58元、盈余公积金87,018,840.50元弥补亏损，合计弥补亏损562,261,597.08元。本次弥补累计亏损方案完成后，公司资本公积金为0元，盈余公积金为29,519,839.10元，未分配利润为－541,381,239.08元。

    2、总的表决情况

    同意111,222,943股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，弃权0 股。

    3、社会公众股股东的表决情况：

    同意16500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %；反对0 股，弃权0 股。

    4、此议案获得通过。

    五、律师出具法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

    2、律师名称： 李 敏

    3、结论性意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东的资格及表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告