本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黑龙江龙涤有限公司董事会通知于2005年8月18日发送至公司董事、监事；董事会于2005年8月28日上午十时在公司天伦酒店三楼会议室召开。应参加会议董事11人，实际出席会议董事8人， 董事郭晓萍女士因工作原因未能参加会议，委托董事刘克奇先生代为表决。独立董事卢儒生先生出国探亲未能参加董事会，委托独立董事叶永茂先生代为表决，独立董事徐殿国因工出差未参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长赵瑞民先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议公司2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    二、审议关于公司股票符合恢复上市条件、同意申请恢复上市议案。

    经审计的财务表报显示，公司2005年上半年已经实现盈利。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司依法对公司财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告。公司在法定期限内披露2005年中期报告。经过公司上半年实施的一系列改革措施，公司的经营业绩得到持续稳定增长。公司股票符合"深交所上市规则"规定的恢复上市条件。因此，公司董事会决定向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    三、审议关于暂停上市期间为恢复上市董事会所做主要工作报告。

    董事会在公司股票暂停交易期间为股票顺利恢复上市做了以下主要工作：

    （1）根据市场情况调整产品结构。

    针对聚酯切片、涤纶长丝、涤纶短丝等涤纶常规产品销售毛利低、盈利能力差、个别品种甚至亏损的实际状态，本公司果断降低聚酯切片和民用丝产品的生产负荷，积极主动限产，全力减少亏损。另一方面，将"发展工业丝"作为一项长期战略，2004年筹建工业丝二期项目，今年4月建成投产后，涤纶工业丝年产能达到37000吨，工业丝产品已成为公司主导产品和稳定的利润增长点。

    （2）调整国内销售策略，扩大国际市场出口。

    在聚酯行业整体经营业绩下滑，竞争日趋激烈的情况下，公司主动调整国内销售策略，将聚酯切片、涤纶民用丝常规品种的销售集中在东北和华北地区，提高局部市场占有率，使得运输成本和销售费用得以有效控制。

    上半年公司重点加强工业丝产品售后服务与技术支持工作，根据市场反馈信息，及时调整生产工艺，满足客户对不同规格的特性指标要求，努力提高市场销售份额，巩固并加强市场领先地位。通过努力，工业丝产品的质量及售后服务得到了用户广泛认同，经济效益不断提高。

    同时，公司采取措施积极开拓国际市场，与国外多家客商建立了出口供货关系，产品已出口到美国、巴西、法国、德国、意大利、荷兰等国家，且出口量保持快速增长态势。

    （3）加强管理，降低成本及费用。

    上半年公司通过实施预算管理，对成本费用实行有效控制，进一步节约了成本，降低支出。通过技术改造，提高设备运营效率，降低原材料单耗水平，减少能源耗费；调整销售策略，降低运输成本，减少销售费用；精简内部机构，降低管理费用，提升管理水平，有效降低了成本，提升了产品利润空间。

    （4）减少管理层级，改革薪酬体系。

    2005年初公司按照扁平化管理和专业分工原则，重新设计内部组织结构，减少管理层级，同时改革原有的绩效评估与薪酬体系，严格实行目标奖惩责任制，建立多层次约束和奖励机制，提高员工和管理者的积极性

    （5）采取积极的措施清收大股东占用资金。

    在黑龙江省人民政府、省国企业改革办、省国资委等有关部门的组织协调下，公司积极推进大股东以资抵债工作。同时积极与债权人、控股股东进行有效的沟通和协商，采取切实可行的债务和解方案，以化解债务压力、降低财务费用、减少大股东的资金占用。并进一步完善了本公司的法人治理结构，与控股股东真正实现 "五分开"，在解决控股股东资金占用的同时，确保不再对公司发生新的资金占用。

    （6）积极进行债务和解。2005年8月15日，与中国信达资产管理公司哈尔滨办事处（以下简称信达资产公司）签署了债务和解意向书，信达资产公司同意龙涤股份对上述贷款以贷款本金35,517.19万元人民币35％的比例回购清偿，其他债务免除，从2005年7月1日起停止计息。并同意通过协商的方式与龙涤股份进行债务重组，信达资产公司承诺，在达成债务重组协议前，不采取其他方式主张上述债权，并争取2005年9月30日前签订正式的债务和解协议。

    截止2005年6月30日，龙涤股份欠中国工商银行黑龙江省分行阿城市支行（以下简称"工行"）贷款本金7.9亿万元元、利息6,021,其中1.99亿元不良贷款本金及相应利息1,401万元已确定剥离给中国长城资产管理公司哈尔滨办事处，现正在办理移交手续。扣除剥离的不良贷款本金后，本公司尚欠工行贷款本金5.91亿元。2005年8月 6日，在黑龙江省国有企业改革办公室协调下，由黑龙江省国资委、中国工商银行黑龙江省分行、中国工商银行黑龙江省分行哈尔滨营业部、中国工商银行阿城市支行和龙涤股份共同召开了黑龙江龙涤股份有限公司工行债务重组问题专题会议，并形成了黑龙江省国有企业改革办公室第七次会议纪要，经参会各方协商，就相关事宜达成以下意见：

    1)关于债务重组问题。

    工行与龙涤股份进一步协商，制定债务重组方案。在工行债权安全情况下，双方达成协议前，工行不采取其他方式主张债权。

    2)关于以资抵债问题。

    工行同意用龙涤集团以其抵押给工行的房屋、设备等资产抵偿龙涤集团欠龙涤股份的债务，龙涤股份仍将该等资产抵押于工行。具体事宜由阿城支行与龙涤股份协商。就此报告董事会进行了表决

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    四、审议管理层对公司经营能力及盈利能力的稳定性和持续性的分析报告。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    五、审议关于最近一期重大关联交易的说明。

    公司上半年有两项关联交易，一是公司第二大股东为公司解决原料进口问题，此项关联交易及额度预测，已经经过2004年度股东大会审议通过。二是公司对哈尔滨阿斯宝化纤有限公司销售切片的关联交易，由于年初对该项交易数额估计不足，致使超出"深交所上市规则"规定的数额范围，对此项关联交易需提交最近一次股东大会审议。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    六、审议关于公司与阿斯宝化纤有限公司关联交易的议案。

    公司预计2005年9-12月份公司与哈尔滨阿斯宝化纤有限公司的关联交易将达到4000万元左右，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。上述关联交易，提交本次董事会讨论，通过后提交最近一次股东大会审议。此项交易以公平、公正、公允为原则，按市场价格执行，无高于或低于市场正常售价的情况。交易以现金方式结算，不存在损害公司利益的情形。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    关联董事赵瑞民先生回避表决；独立董事事先发表了认同意见。

    七、审议董事会对无保留意见带强调事项说明段审计报告的说明；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。。

    八、审议关于刘克奇先生辞去董事会秘书职务，聘任宋士龙先生为公司董事会秘书的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    二OO五年八月二十八日

    附：宋士龙先生简历

    宋士龙 男 1963年出生、 中共党员、 大专学历，曾任黑龙江龙的集团微机中心负责人、黑龙江龙涤股份证券办副主任、现任黑龙江龙的股份公司证券事务代表。