本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第三届董事会第二次会议于2004年8月23日上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事九人，实到董事九人。公司董事长许复活先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告和报告摘要；

    二、审议通过公司2004年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    经公司财务部对2004年上半年的财务经营活动情况进行核算，今年上半年公司共实现净利润34,756,679.98元，加上年初未分配利润257,686,505.56元，半年度末可供全体股东分配的利润292,443,185.54元，减去今年五月实施完2003年利润分配额的36,300,000元，实际可供股东分配的利润为256,143,185.54 元。因考虑公司资金的需求，2004年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    特此公告