本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第三届董事会第一次会议于2004年6月29日上午11:00在公司招待所会议室召开。应到董事九人，实到董事九人（其中：授权委托2人）。会议由许复活先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

    经会议审议选举：

    许复活先生为本公司第三届董事会董事长；

    王长科先生为本公司第三届董事会副董事长。

    二、审议通过聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

    由董事长提名，并经会议审议聘任：

    王长科先生为本公司总经理；

    郑启家先生为本公司董事会秘书。

    三、审议通过聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案。

    由总经理提名，并经会议审议聘任：

    丁平生先生为本公司副总经理；

    赵天德先生为本公司副总经理；

    李庆先生为本公司副总经理；

    杨建臣先生为本公司副总经理；

    张久明先生为本公司总工程师；

    闫国刚先生为本公司总会计师。

    独立董事吴秀铭先生、陈为女士、刘作舟先生对以上议案发表了同意意见。

    特此公告

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00四年六月二十九日

    附： 公司高级管理人员简历

    郑启家先生： 生于1956年4月，山西运城人，经济师。

    1978年~1980年 在运城市教育局北郊学校任会计；

    1981年1月~1993年4月 在运城地区洗涤剂厂工作，历任计划生产处计划员、副处长、处长职务；

    1993年4月~1998年6月 在解州铝厂工作，历任计划企管科副科长、副处长、处长；

    1998年6月至今被聘任为山西关铝股份有限公司董事会秘书。

    丁平生先生： 生于1957年2月，山西闻喜人，经济师，1971年参加工作，1983年3月加入中国共产党。

    1971年3月~ 1977年2月 在运城地区气象局任报务员、填图员；

    1977年2月~1980年3月 在南京气象学院上学；

    1980年4月~1984年3月 在夏县检察院任助理检察员；

    1984年3月~1993年3月 在运城地区组织部工作，历任干事、副科长、科长、副处级；

    1993年3月~1998年6月 在解州铝厂历任党委副书记、副厂长；

    1998年6月~2004年6月任山西关铝股份有限公司董事；

    1998年6月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。

    李庆先生： 生于1964年9月，山西临猗人，大专学历，曾任海军38570部队分队长；运城地委组织部干部科科员；运城地委组织部青干科副科长；运城市委组织部干部综合科副科长、正科级组织员；

    2002年1月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。

    杨建臣先生： 生于1967年1月，山西运城人，中共党员，工程师。

    1989年7月 在解州铝厂参加工作，历任电气车间技术员、检修工段长、副主任；

    1995年12月 任电气车间主任兼支部书记；

    2001年2月至今 任山西关铝股份有限公司副总工程师。

    山西关铝股份有限公司独立董事关于提名公司高管人员候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西关铝股份有限公司章程》的有关规定，本人作为山西关铝股份有限公司的独立董事，对公司关于提名高管人员候选人发表如下独立意见：

    1、合法性。根据王长科先生、郑启家先生、丁平生先生、赵天德先生、李庆先生、杨建臣先生、张久明先生、闫国刚先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    2、程序性。提名王长科先生、郑启家先生、丁平生先生、赵天德先生、李庆先生、杨建臣先生、张久明先生、闫国刚先生为公司高管人员的程序符合《公司法》等法律法规和《山西关铝股份有限公司章程》的有关规定。

    

独立董事： 刘作舟 吴秀铭 陈为

    二00四年六月二十九日