本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第二届董事会第十八次会议审议决定，兹定于2004年6月29日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将大会的有关事项通知如下：

    1、会议召集人：山西关铝股份有限公司董事会；

    2、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午8:30；

    3、会议地点：本公司招待所三楼会议室；

    4、会议议程：

    （1）审议公司董事会换届选举的议案；

    （2）审议公司监事会换届选举的议案。

    5、参加人员：

    （1）公司董事、监事及全体高级管理人员；

    （2）2004年6月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    6、登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2004年6月23日至6月27日（星期六、星期日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    7、其它事项：

    （1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；

    （2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；

    （3）联 系 人：张 策、任淑娟；

    （4）联系电话：0359—2825474

    传 真：0359—2800974

    邮政编码：044001

    附：授权委托书

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

    委托日期：