本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）2003年第二次临时股东大会于2003年12月19日上午8:30时在公司招待所三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份185,698,812股，占公司股份总数36,300万股的51.16%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长许复活先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议采用记名投票表决方式审议并通过公司关于增选监事会成员的议案；

    为加强上市公司的规范运作，提高上市公司内部监管的作用，增选乔清维先生、王毅先生为本届监事会监事。

    185,698,812股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 % 。选举乔清维先生为本届监事会监事

    185,698,812股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 % 。选举王毅先生为本届监事会监事

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山西恒一律师事务所孙水泉律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2003年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、律师意见书；

    4、会议记录。

    特此公告

    附：乔清维先生简历：

    乔清维，男，1947年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1983年至1988年在山西省冶金厅工作，任计划处处长，1989年至今在山西省经济建设投资公司工作，任副总经理。1998年6月至2003年10月任公司董事。

    王毅先生简历：

    王毅，男，1956年出生，中共党员，大学学历，曾任省委组织部青年干部处处长，省贸促会、省国际商会副会长，现任省经贸资产经营公司党委书记、董事长。2001年11月至2003年10月任公司董事。