本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2003年10月9日（星期四）上午8:30召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    1、会议的召集人：山西关铝股份有限公司董事会

    2、会议日期、时间：2003年10月9日（星期四）上午8:30；

    3、会议地点：公司招待所三楼会议室；

    4、会议审议事项：

    （1）审议公司关于解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供贷款担保的议案；

    （2）审议公司董事会成员变动的议案；

    （3）审议公司《关于提名独立董事》的议案；

    （4）审议公司《关于修改公司章程》的议案；

    （5）审议公司采购之关联交易的议案。

    以上（2）（3）（4）（5）项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其公告刊登于2003年7月16日《证券时报》上。

    5、参加会议的人员：

    （1）公司董事、监事及全体高级管理人员；

    （2）2003年9月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    6、会议登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年9月30日至10月8日（周六、周日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    7、其它事项：

    （1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；

    （2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；

    （3）联 系 人：张 策、任淑娟；

    （4）联系电话：0359--2825474

    传 真：0359--2800974

    邮政编码：044001

    附：授权委托书

    

山西关铝股份有限公司

    董事会

    二00三年九月五日

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

    委托日期：