本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十三次会议于2003年9月5日在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事十人，实到董事九人。公司董事长许复活先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司关于解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供贷款担保的议案；

    公司二00三年四月八日召开的2002年年度股东大会，审议通过公司为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供相互贷款担保的议案。鉴于公司原股东山西省运城市解州铝厂，为适应形势的发展，于二00三年六月起将山西省运城市解州铝厂存续资产进行重组改制，并联合山西丰喜肥业（集团）股份有限公司，宇华投资管理有限公司两家法人单位，共同改制组建山西关铝集团有限公司。山西丰喜肥业（集团）股份有限公司成为关铝集团公司的股东。该集团公司已于2003年6月26日在山西省工商行政管理局登记注册；2003年7月28日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司对股份公司持股人进行变更。根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定要求，上市公司不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。经与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司双方协商，同意解除相互贷款担保的协议。截止2003年9月2日本公司已在运城建行城区支行、运城中行、太原华夏银行向该公司提供担保7400万元人民币，上述互保协议的解除已经本次会议审议并提交公司2003年第一次临时股东大会进行审议批准后委托公司董事会办理签署解除协议及有关事宜。

    该议案需提交二00三年第一次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过公司关于召开二00三年第一次临时股东大会的议案（详见会议通知）。

    特此公告