山西关铝股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第八次会议于2003年7月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。应到监事五人,实到监事五人(其中:委托表决1人)。公司监事会主席王居仁先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    一、审议了公司2003年中期报告及报告摘要;
    二、审议了公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案;
    公司2003 年半年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    三、审议了公司《关于修改公司章程》的议案;
    四、审议通过了公司《关于监事变动》的议案;
    经股东提议乔清维先生、王毅先生作为股东代表出任公司第二届监事会监事。该议案须经股东大会审议批准。(后附乔清维先生、王毅先生简历)
    五、审议了公司《关于对外担保、筹资、借款管理制度》的议案;
    六、审议了公司采购之关联交易的议案。
    特此公告
    
山西关铝股份有限公司监事会    二00三年七月十四日
    附:乔清维先生简历:
    乔清维,男,1947年出生,中共党员,大学学历,高级工程师,1983年至1988年在山西省冶金厅工作,任计划处处长,1989年至今在山西省经济建设投资公司工作,任副总经理。1998年6月任公司董事。
    王毅先生简历:
    王毅,男,1956年出生,中共党员,大学学历,曾任省委组织部青年干部处处长,省贸促会、省国际商会副会长,现任省经贸资产经营公司党委书记、董事长。2001年11月任公司董事。