山西关铝股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第八次会议于2003年7月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。应到监事五人，实到监事五人（其中：委托表决1人）。公司监事会主席王居仁先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议了公司2003年中期报告及报告摘要；

    二、审议了公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    公司2003 年半年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    三、审议了公司《关于修改公司章程》的议案；

    四、审议通过了公司《关于监事变动》的议案；

    经股东提议乔清维先生、王毅先生作为股东代表出任公司第二届监事会监事。该议案须经股东大会审议批准。（后附乔清维先生、王毅先生简历）

    五、审议了公司《关于对外担保、筹资、借款管理制度》的议案；

    六、审议了公司采购之关联交易的议案。

    特此公告

    附：乔清维先生简历：

    乔清维，男，1947年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1983年至1988年在山西省冶金厅工作，任计划处处长，1989年至今在山西省经济建设投资公司工作，任副总经理。1998年6月任公司董事。

    王毅先生简历：

    王毅，男，1956年出生，中共党员，大学学历，曾任省委组织部青年干部处处长，省贸促会、省国际商会副会长，现任省经贸资产经营公司党委书记、董事长。2001年11月任公司董事。