山西关铝股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18 日上午在公司招待所 三楼会议室召开,会议由副董事长王长科先生主持。 出席会议的股东及股东代表共 计19人,代表股份143,062,211股,占公司总股本24,200万股的59.1%,符合《公司法》 和本《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决方式通过如下决议:
    一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》;
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    二、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》;
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    三、审议通过了公司《2000年度总经理业务工作报告》;
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    四、审议通过了公司《2000年度财务决算工作报告》;
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    五、审议通过了公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
    经中天勤会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润62,709,101.49元,按 10 %提取法定盈余公积金计6,270,910.15元,按5%提取法定公益金计3,135,455.07元, 两项合计9,406,365.22元,扣除上述两项当年可供股东分配的利润为53,302,736.27 元,加上年初未分配利润99,917,499.62元,本年度末实际可供股东分配的利润为153, 220,235.89元。以2000年末总股本24,200万股为基数,向全体股东每10股送红股2股, 派发现金红利1元(含税),每10股转增资本公积金3股。
    此利润分配方案自股东大会通过之日起二个月内实施, 关于股权登记日及其他 有关事项,公司董事会将另行公告。
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    六、审议通过了公司2000年年度报告的议案;
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    七、审议通过了公司关于成立《山西关铝国际贸易有限公司》的议案;
    根据国家对外贸易部(1999)外经贸政审字第1382号文件批准, 本公司已取得了 经营进出口业务权。随着中国加入WTO的日益临近和公司生产规模的不断扩大,同时 又充分利用中国加入WTO对公司的优势,公司拟计划以自有资金与自然人师朋杰共同 发起组建进出口公司,公司名称为:山西关铝国际贸易有限公司。 注册地址:山西 省太原市。注册资本金3,000万元人民币,其中:山西关铝股份有限公司占总股本95 %,即人民币2,850万元;师朋杰占5%,即人民币150万元。法人代表:许复活。 经 营范围:1.自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外。2.经营进料加工和“三来一补”业务。3.经营对销贸易 和转口贸易。
    143,048,311股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%,0股反对,占 出席会议股东有表决权股份总数的0%,13,900股弃权, 占出席会议股东有表决权股 份总数的0.01%。
    八,审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案:
    经本次会议表决继续聘任中天勤会计师事务所为公司财务审计机构, 聘期为一 年。
    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    公司聘请具有证券法律业务资格的山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师对 本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    特此公告
    
山西关铝股份有限公司董事会    2001年4月19日