山西关铝股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18 日上午在公司招待所 三楼会议室召开,会议由副董事长王长科先生主持。 出席会议的股东及股东代表共 计19人,代表股份143,062,211股,占公司总股本24,200万股的59.1％,符合《公司法》 和本《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    二、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    三、审议通过了公司《2000年度总经理业务工作报告》；

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    四、审议通过了公司《2000年度财务决算工作报告》；

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    五、审议通过了公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    经中天勤会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润62,709,101.49元,按 10 ％提取法定盈余公积金计6,270,910.15元,按5％提取法定公益金计3,135,455.07元, 两项合计9,406,365.22元,扣除上述两项当年可供股东分配的利润为53,302,736.27 元,加上年初未分配利润99,917,499.62元,本年度末实际可供股东分配的利润为153, 220,235.89元。以2000年末总股本24,200万股为基数,向全体股东每10股送红股2股, 派发现金红利1元(含税),每10股转增资本公积金3股。

    此利润分配方案自股东大会通过之日起二个月内实施, 关于股权登记日及其他 有关事项,公司董事会将另行公告。

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    六、审议通过了公司2000年年度报告的议案；

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    七、审议通过了公司关于成立《山西关铝国际贸易有限公司》的议案；

    根据国家对外贸易部(1999)外经贸政审字第1382号文件批准, 本公司已取得了 经营进出口业务权。随着中国加入WTO的日益临近和公司生产规模的不断扩大,同时 又充分利用中国加入WTO对公司的优势,公司拟计划以自有资金与自然人师朋杰共同 发起组建进出口公司,公司名称为：山西关铝国际贸易有限公司。 注册地址：山西 省太原市。注册资本金3,000万元人民币,其中：山西关铝股份有限公司占总股本95 ％,即人民币2,850万元；师朋杰占5％,即人民币150万元。法人代表：许复活。 经 营范围：1.自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外。2.经营进料加工和“三来一补”业务。3.经营对销贸易 和转口贸易。

    143,048,311股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.99％,0股反对,占 出席会议股东有表决权股份总数的0％,13,900股弃权, 占出席会议股东有表决权股 份总数的0.01％。

    八,审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案：

    经本次会议表决继续聘任中天勤会计师事务所为公司财务审计机构, 聘期为一 年。

    143,062,211股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％。

    公司聘请具有证券法律业务资格的山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师对 本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    特此公告

    

山西关铝股份有限公司董事会

    2001年4月19日