本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
    山西关铝股份有限公司(以下简称:“本公司”)2002年度分红派息方案已经本公司2003年4月8日召开的2002年度股东大会审议通过。
    二、分红派息方案
    以本公司2002年末总股本36,300万股为基数,每10股派发现金0.9元(含税)。扣税后,社会公众股个人股东实际每10股派发现金0.72元。
    三、股权登记日、除息日、红利发放日
    股权登记日:2003年4月24日
    除 息 日:2003年4月25日
    红利发放日:2003年4月25日
    四、分红派息对象
    截止2003年4月24日下午3时深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“关铝股份”股东。
    五、实施方法
    本次社会公众股派发现金于2003年4月25日将通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高层管理人员持股的股息由本公司派发。
    六、有关咨询办法
    咨询部门:本公司证券部
    地 址:山西省运城市解州镇新建路36号
    联 系 人:马亚锁
    联系电话:0359—2825490
    七、备查文件
    1、本公司2002年年度股东大会决议;
    2、本公司2002年年度报告。
    
山西关铝股份有限公司董事会    二00三年四月十六日