本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）2002年度分红派息方案已经本公司2003年4月8日召开的2002年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    以本公司2002年末总股本36,300万股为基数，每10股派发现金0.9元（含税）。扣税后，社会公众股个人股东实际每10股派发现金0.72元。

    三、股权登记日、除息日、红利发放日

    股权登记日：2003年4月24日

    除 息 日：2003年4月25日

    红利发放日：2003年4月25日

    四、分红派息对象

    截止2003年4月24日下午3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“关铝股份”股东。

    五、实施方法

    本次社会公众股派发现金于2003年4月25日将通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高层管理人员持股的股息由本公司派发。

    六、有关咨询办法

    咨询部门：本公司证券部

    地 址：山西省运城市解州镇新建路36号

    联 系 人：马亚锁

    联系电话：0359—2825490

    七、备查文件

    1、本公司2002年年度股东大会决议；

    2、本公司2002年年度报告。