本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西关铝股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十一次会议于2003年4月15日在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事十人,实到董事十人(其中:委托表决2人)。公司董事长许复活先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。
    会议审议并通过了公司2003年第一季度季度报告。
    特此公告
    
山西关铝股份有限公司董事会    二00三年四月十五日