本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第二届董事会第九次会议于2003年1月16日上午9:30分在山西太原愉园大酒店 举行。应到董事十人，实到董事十人，公司董事长许复活先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司为他人提供担保的议案；

    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定要求，充分利用各自的优势，本着互助互为，平等互利的原则，经公司充分考虑，与山西省海鑫钢铁有限公司达成协议，互相为对方银行贷款提供担保，担保累计最高净额为3.5亿元人民币；与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司达成协议，互相为对方银行贷款提供担保，担保累计最高净额为1.2亿元人民币。在担保期限内两公司应按照协议的约定事项认真履行义务，到期及时偿还本息。担保期限自本公司股东大会批准之日起，对两公司互保有效期为两年。

    该议案尚须提交公司股东大会审议批准后方可生效。股东大会召开时间另行通知。

    二、审议通过了公司《关于组建陕西关铝经贸发展有限公司的议案》；

    本公司为借助国家西部大开发的优势，进一步拓宽销售业务，增加销售网点，开发占领西北销售市场，更加便利及时地为客户提供本公司的产品，服务于顾客，降低销售费用，同时想利用国家西部开发的优惠政策，增加销售收入，经本次会议审议同意本公司与山西省运城市解州铝厂劳动服务公司共同出资设立“陕西关铝经贸发展有限公司”，公司的性质为：有限责任公司；公司注册地址：陕西省西安市；注册资本：600万元人民币，其中：山西关铝股份有限公司以自有资金出资591万元人民币，占拟设立公司注册资本金98.5%，山西省运城市解州铝厂劳动服务公司出资9万元人民币，占拟设立公司注册资本金的1.5%；公司的法人代表：丁平生；公司的经营范围：铝锭、铝杆、铝粉、铝型材、铝箔及其它铝产品，电线电缆、 二类机电、有色金属、铜杆、电解铜、化工产品的销售。

    参股公司山西省运城市解州铝厂劳动服务公司与本公司无关联关系。

    特此公告