每日必读山西关铝股份有限公司第一届董事会第九次会议,于2001年3月13日在本公司办 公大楼二楼小会议室召开,应到董事九人,实到董事九人, （其中授权董事二人）全 体监事列席了本次会议,董事长许复活先生主持了本次会议,会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定,经会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要；
二、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告；
三、 审议通过了公司2000年度总经理业务工作报告；
四、 审议通过了公司2000年度财务决算工作报告；
五、 审议通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本的预案；
1、 利润分配
经深圳中天勤会计师事务所审计,2000年公司实现净利润62,709,101.49 元,按 10％提取法定盈余公积金计6,270,910.15元,按5％提取法定公益金计3,135,455.07 元,两项合计9,406,365.22元,扣除上述两项当年可供股东分配的利润为53,302,736. 27元,加上年初未分配利润 99,917,499.62元,本年度末实际可供股东分配的利润 为153,220,235.89元,根据董事会提议,以2000年末的总股本24200万股为基数,向全 体股东每10股送红股2股,每10股派发现金红利1元（含税）。
2、 资本公积金转增股本
经审计后公司截止2000年12月31日的资本公积金余额为415,176,405.46 元, 公司拟以2000年末总股本24,200万股为基数,向全体股东每10股转增资本公积3股。
六、 审议通过了公司2001年利润分配政策的预案；
本公司2001年利润分配政策为：
1、 2001年实施一次利润分配；
2、 公司2001年实现净利润用于股利分配的比例约为15～25 ％；
3、 公司2000年未分配利润,用于2001年股利分配的比例为20～50％；
4、 分配方式采用送红股的形式；
5、 公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。
七、 审议通过了关于成立《山西关铝国际贸易有限公司》的议案；
根据国家对外贸易合作部（1999）外经贸政审函字第1382号文件批准, 本公司 取得了经营进出口业务权。随着中国加入WTO 的日益临近和公司生产规模的不断扩 大,同时又充分利用中国加入WTO后对本公司的优势, 经本次董事会审议通过公司拟 以自有资金与自然人师朋杰共同发起组建进出口公司, 公司的名称：山西关铝国际 贸易有限公司。注册地址：山西省太原市。注册资本金3000万元人民币。其中：山 西关铝股份有限公司占总股本的95％,即人民币2850万元,师朋杰占总股本的5％,即 人民币150万元。法人代表许复活。 经营范围：（一）自营和代理各类商品及技术 的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）经营 进料加工和“三来一补”业务。（三）经营对销贸易和转口贸易。
八、 审议通过了关于续聘深圳中天勤会计师事务所的议案；
以上二、三、四、五、六、七、八项需经股东大会审议表决。
九、 审议通过了关于召开2000年度股东年会的议案
公司董事会决定,2001年4月18日召开2000年度股东年会, 现将有关事项公告如 下：
（一） 会议时间：2001年4月18日上午9：00——11：30时。
（二） 会议地点：公司招待所三楼会议室。
（三） 会议议程：
1、 审议公司2000年度董事会工作报告；
2、 审议公司2000年度监事会工作报告；
3、 审议公司2000年度总经理业务工作报告；
4、 审议公司2000年度财务决算工作报告；
5、 审议公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、 审议公司2000年年度报告；
7、 审议公司关于成立《山西关铝国际贸易有限公司》的议案；
8、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
（四） 出席会议的对象：于2001年4月9 日下午交易结束后在深圳证券登记有 限公司在册的本公司股东或委托代理人、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五） 参加会议登记办法
1、 登记手续：法人股股东持单位证明、股东帐户、法人代表授权委托书和出 席人身份证办理登记手续,公众股股东持本人身份证、股东帐户、 委托代理人持本 人身份证 、授权委托书及委托人股票帐户办理登记手续。
2、 登记地点：本公司证券部
3、 登记时间：2001年4月10日至12日,异地股东可在登记日前用传真方式登记。
4、 其它事项：会期半天,参会的股东及授权委托人食宿、交通费自理。
公司联系地点：山西关铝股份有限公司证券部。
联 系 人：马亚锁、张策、张爱琴
联系电话：0359—2825490 2825474
传 真：0359—2800974
山西关铝股份有限公司董事会
二00一年三月十五日
