本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司董事会决定于2002年11月27日上午召开公司2002年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年11月27日上午8:30时。

    二、会议地点：公司招待所三楼会议室。

    三、会议内容：

    1、审议公司《关于收购资产之关联交易的议案》；

    2、审议公司《关于资产置换之关联交易的议案》；

    3、审议公司《关于与南风化工集团股份有限公司建立贷款互保的议案》；

    四、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年11月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    五、会议登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2002年11月22日至11月26日到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；

    2、联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；

    3、联系人：张 策、张爱琴、任淑娟；

    4、联系电话：0359－－2825474

    传 真：0359－－2800974

    邮政编码：044001

    授权委托书见附件

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    委托日期：