山西关铝股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年3月13日, 在公司办 公楼小会议室召开,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席王居仁先生主持,经出席会议的监事审议形成以下决议:
    一、审议通过了公司2000年度监事会工作报告,并发表以下独立意见。
    1.2000年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了职责,其决策程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司运作规范。董事、经理执行职 务无违反法律、法规,公司章程或损害公司利益的行为。
    2.深圳中天勤会计师事务所对公司2000年财务报告进行了审计,并出具了无保 留意见的审计报告,财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    3.公司2000年度配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺的项目一致,资 金使用效果良好。
    4.本年度内公司无收购和出售资产,关联交易公平、公正、价格合理,无内幕 交易行为,没有损害股东权益或造成公司资产流失。
    二、审议通过了2000年年度报告和年度报告摘要。
    三、审议通过了2000年财务决算议案。
    四、审议通过了2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
    
山西关铝股份有限公司监事会    2001年3月16日