山西关铝股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年8月1日上午10:00点在公司招待所三楼会议室召开。应到监事五人，实到监事五人（其中委托监事五人），会议由监事会主席王居仁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了公司2002年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    三、审议通过了公司关于收购山西北方制药厂破产财产的议案；

    四、审议通过了公司以下四个管理制度：

    1、山西关铝股份有限公司信息披露制度；

    2、山西关铝股份有限公司关联交易制度；

    3、山西关铝股份有限公司独立董事工作制度；

    4、山西关铝股份有限公司募集资金管理办法。

    特此公告