本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会决定于2002年8月1日上午召开公司2002年第一次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2002年8月1日上午8时整。
    2、会议地点:公司招待所三楼会议室。
    3、会议内容:
    追加审议公司《“关于收购解州铝厂铝加工分厂动力及电气配套设施等部分资 产”的议案》
    4、出席会议对象:
    (1)公司全体董事、监事及高级管理人员。
    (2)截止2002年7月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
    5、会议登记办法
    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者, 须持授权委托书及本人身 份证)于2002年7月29日至7月31日到公司证券部登记, 异地股东可用信函或传真方 式登记。
    6、其它事项:
    (1)会期半天,出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理;
    (2)联系地址:山西省运城市解州镇新建路36号公司证券部;
    (3)联系人:张策、张爱琴、任淑娟;
    (4)联系电话:0359-2825474
    传真:0359-2800974
    邮政编码:044001
    授权委托书见附件
    
山西关铝股份有限公司董事会    二00二年六月二十九日
    附件:授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份有限公司2002 年 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    受托人(签名): 身份证号码:
    委托日期: