本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西关铝股份有限公司董事会决定2002年4月24日（星期三）上午8:30 召开公 司2001年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    1、 会议时间：2002年4月24日上午8:30；

    2、 会议地点：公司招待所三楼会议室；

    3、 会议议程：

    （1） 审议公司2001年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2001年度监事会工作报告；

    （3） 审议公司2001年度总经理业务工作报告；

    （4） 审议公司2001年度财务决算工作报告；

    （5） 审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    （6） 审议公司《关于公司符合增发A股条件的自查报告》；

    （7）审议公司《关于申请增发不超过10,000万股A股的议案》，并逐项审议以 下内容：

    1）发行数量；

    2）发行对象；

    3）定价方式；

    4）发行方式；

    5）募集资金用途及数量；

    6）滚存利润分配方法：

    7）本次增发新股决议的有效期。

    （8）审议公司《关于2002年度增发A股募集资金运用的可行性分析报告》；

    （9）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2002 年度公司增发相关事宜》 的议案；

    （10）审议公司《前次募集资金使用情况说明的报告》；

    （11）审议公司《关于续聘国内会计师事务所的议案》；

    （12）审议公司《关于提名独立董事的议案》；

    （13）审议公司《关于独立董事津贴标准的预案》；

    （14）审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    （15）审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    4、 参加人员：

    （1） 公司董事、监事及全体高级管理人员；

    （2） 2002年4月16日交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    5、 登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身 份证）于2002年4月17日至4月23日（周六、周日除外）到公司证券部登记，异地股 东可用信函或传真方式登记。

    6、 其它事项：

    （1） 会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；

    （2） 联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；

    （3） 联系人：张 策、张爱琴、任淑娟；

    （4） 联系电话：0359－－2825474

    传 真：0359－－2800974

    邮政编码：044001

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00二年三月十九日