山西关铝股份有限公司二00一年第二次临时股东大会于2001年12月25日上午在 公司招待所三楼会议室召开,会议由董事长许复活先生主持。 出席会议的股东及股 东代表共47人,代表股份214,614,397股,占公司总股本363,000,000股的59.12％,符 合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员参加 会议。会议以记名方式投票表决通过如下决议：

    一、审议通过关于更换董事的议案；

    214,614,397股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举王毅先生为公司第二届董事会董事。

    公司第二届董事张福祥先生因工作变动原因不再担任本公司董事职务, 经本次 股东大会审议通过,选举王毅先生出任山西关铝股份有限公司董事。

    二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案；

    214,614,397股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,聘请北京信永中和会计师事务所为公司2001年度财务会计审计机构。

    公司原财务会计报告审计机构中天勤会计师事务所,因涉及银广夏事件,被吊销 营业执照。为保证公司2001年年度报告及审计工作正常有效的进行, 经本次股东大 会审议通过,公司聘请北京信永中和会计师事务所为公司2001 年度财务会计审计机 构。

    本次临时股东大会经山西恒一律师事务所指派的律师原建民先生出席见证。并 出具书面的法律意见书,认为本次股东大会的召集、 召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定, 出席本次股 东大会的人员具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效。

    特此公告