山西关铝股份有限公司第二届董事会第二次会议,于2001年11月20 日在本公 司办公大楼小会议室召开,应到董事九人,实到董事八人(其中授权董事二人), 董事 长许复活先生主持了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过以下决议：

    一、审议通过关于变更会计师事务所的议案：

    公司原财务会计报告审计机构中天勤会计师事务所、因涉及银广夏事件, 被吊 销营业执照。为保证公司2001年年度报告及审计工作正常有效的进行, 公司拟聘请 北京信永中和会计师事务所为公司2001年度财务会计审计机构。

    二、审议通过关于更换董事的议案：

    公司第二届董事张福祥先生因工作变动原因不再担任本公司董事职务, 推选王 毅先生出任山西关铝股份有限公司董事。

    三、审议通过关于召开2001年第二次临时股东大会的议案：

    公司董事会决定,2001年12月25日召开2001年第二次临时股东大会,现将有关事 项公告如下：

    (一)会议时间：2001年12月25日上午8：30——11：30时。

    (二)会议地点：公司招待所三楼会议室。

    (三)会议议程：

    1、审议关于变更会计师事务所的议案；

    2、审议关于更换董事的议案；

    (四)出席会议的对象：于2001年12月18日下午交易结束后, 在深圳证券登记有 限公司在册的本公司股东或委托代理人、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)参加会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、股东帐户、 法人代表授权委托书和出 席人身份证办理登记手续,公众股股东持本人身份证、股东帐户、 委托代理人持本 人身份证、授权委托书及委托人股票帐户办理登记手续。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记时间：2001年12月20日至24日,异地股东可在登记日前用传真方式登记。

    4、其它事项：会期半天,参会的股东及授权委托人食宿、交通费自理。

    公司联系地点：山西关铝股份有限公司证券部。

    联系人：马亚锁、张策、张爱琴

    联系电话：0359－2825490 2825474

    传真：0359－2800974

    附1：王毅先生简历

    王毅,男、1957年6月生,中共党员(1979.9)曾任省委组织部青年干部处处长,省 贸促会、省国际商会副会长,现任省经贸资产经营公司党委书记、董事长。