本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：“本公司”)董事会于2007年4月1日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会第十七次会议的会议通知。会议于2007年4月10日上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事7人,实到董事7人。公司董事长李庆先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2006年年度报告和报告摘要；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过公司2006年度董事会工作报告；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过公司2006年度总经理业务工作报告；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过公司2006年度财务决算工作报告；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    经北京信永中和会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润49,170,414.76元,依照《公司章程》第一百五十二条的规定,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金4,272,193.39元,本年度可供股东分配的利润为44,898,221.37元,加上年初未分配利润280,746,056.33元,2006年度末实际可供股东分配的利润为325,644,277.70元。为考虑公司持续稳定的发展,并结合2007年度公司资金的实际需求情况,因此经本次会议审议,公司2006年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案须经2006年年度股东大会审议批准。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过公司关于为他人提供贷款担保的议案；

    本公司与山西阳光焦化(集团)有限公司2007年4月6日在山西省运城市签订互保协议,相互为对方的金融贷款提供信用担保累计最高净额不超过1亿元人民币；与山西丰喜肥业(集团)股份有限公司2007年4月6日在山西省运城市签订互保协议,相互为对方的金融贷款提供信用担保累计最高净额不超过1亿元人民币。(内容详见山西关铝股份有限公司关于为他人提供贷款担保的公告)

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

    本公司计划为控股子公司山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供不超过9200万元人民币的信用担保,该担保金额包含2006年8月19日公告的6700万元人民币的担保在内,本次实际担保数额为2500万元人民币；为控股子公司山西常州宏丰金属加工有限公司提供不超过3000万元人民币的信用担保。(内容详见山西关铝股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告)

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过公司关于预计2007年日常关联交易的议案；

    (内容详见山西关铝股份有限公司关于预计2007年日常关联交易公告)

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李庆先生回避表决。

    上述第二至八项议案董事会提请2006年年度股东大会审议。

    九、审议通过公司关于召开2006年年度股东大会的议案。

    本公司计划于2007年5月9日召开2006年年度股东大会。(内容详见山西关铝股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知)

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    山西关铝股份有限公司董事会

    二00七年四月十日