本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：“本公司”)董事会于2006年12月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会第十六次会议的会议通知。会议于2006年12月29日上午10:00在公司招待所三楼会议室召开。应到董事7人,实到董事7 人,其中：独立董事陈为女士因公务未能出席,委托独立董事刘作舟先生代为表决。公司董事长王长科先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    审议通过关于选举公司第三届董事会董事长及解聘高管人员的议案。

    本公司董事长许复活先生由于已到退休年龄,经本人提请并经控股股东批准同意辞去公司董事长职务,根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定,并经控股股东提名推选公司董事李庆先生为公司第三届董事会董事长(李庆先生简历刊登于2006年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),任期至2007年6月。在此公司董事会对许复活先生在担任公司董事长期间带领公司全体干部职工艰苦创业、顽强拼搏、勇创一流,在工作中呕心沥血、大公无私、勤勉敬业,以事业为重,具有强烈事业心和责任感的精神以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    另鉴于李庆先生担任公司第三届董事会董事长,本人申请并经本次会议审议通过辞去公司副总经理职务。

    独立董事发表同意意见。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    山西关铝股份有限公司

    董事会

    二00六年十二月二十九日