本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：“本公司”)董事会于2006年12月4日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议的会议通知。会议于2006年12月13日上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中：许复活先生因在外治病,委托王长科先生行使表决权；独立董事陈为女士因公务未能出席,委托独立董事吴秀铭先生代为表决。公司董事长王长科先生主持会议,公司监事列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过公司关于更换董事的议案；

    本公司董事许复活先生因退休原因,不再担任公司董事职务；公司董事王高琦先生、赵天德先生因工作变动原因,不再担任公司董事职务。公司董事会对许复活先生、王高琦先生、赵天德先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献和对董事会工作的大力支持表示衷心的感谢。鉴于以上三位董事因退休和工作调动原因不再担任公司董事会董事职务,根据本公司《公司章程》的规定,并经公司控股股东提名,拟聘任李庆先生担任公司第三届董事会董事职务,任期至2007年6月。(李庆先生简历附后)

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案；

    公司董事会提议继续聘用北京信永中和会计师事务所担任本公司2006年度财务会计审计工作,聘期为一年。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过公司关于修改公司章程的议案；

    由于公司董事任职情况发生变化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定,拟对本公司章程的第一百零六条作如下修改：

    原章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为：“第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    上述三项议案须经公司2006年第三次临时股东大会审议批准。

    四、审议通过公司关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。

    本公司计划于2006年12 月29日(星期五)召开公司2006年第三次临时股东大会。(详见山西关铝股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知)

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    附：李庆先生简历：

    李庆：男,1964年9月生,山西省临猗县人,大学专科毕业,工商管理硕士(MBA)。1981年9月参加工作,1987年4月加入中国共产党,历任运城地委组织部青干科副科长；运城市委组织部干部综合科副科长、正科级组织员；2001年12月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。无兼职。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份3082股,已根据深圳证券交易所的有关规定予以锁定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告

    山西关铝股份有限公司

    董事会

    二00六年十二月十三日