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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2006 年9 月25 日(星期一)14:30
网络投票时间为：2006 年9 月24 日至2006 年9 月25 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年9月25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年9 月24 日15:00 至2006 年9 月25 日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司招待所三楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：公司董事长、总经理王长科先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)51 人，代表股份155,160,767 股，占公司有表决权总股份的42.74%。
其中：
(1)出席现场会议的股东(代理人)15 人，代表股份154,434,882 股，占公司有表决权总股份的42.54%。
(2)通过网络投票股东(代理人)36 人，代表股份725,885 股，占公司有表决权总股份的0.20%。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项表决。
1、审议通过关于公司符合非公开发行股票的议案。
同意154,755,990 股，占出席会议所有股东所持表决权99.74%； 反对93,628 股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权311,149 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.2%。
2、审议通过关于公司非公开发行股票的议案。
该议案共9 个议项：
①发行股票种类和面值
同意154,784,832 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对155,117 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1%；弃权220,818 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.14%。
②发行数量
同意154,784,832 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对109,317 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权266,618 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
③发行对象
同意154,783,732 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对110,717 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权266,618 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
④锁定期及上市地点
同意154,784,832 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对110,017 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权265,918 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
⑤发行价格和定价方式
同意154,486,244 股，占出席会议所有股东所持表决权99.57%； 反对445,905 股，占出席会议所有股东所持表决权0.29%；弃权228,618 股，占出席会议所有股东所持表决权0.14%。
⑥发行方式
同意154,783,732 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对111,417 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权265,918 股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
⑦募集资金投向
同意154,783,090 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%； 反对109,317 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权268,360 股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
⑧发行前滚存未分配利润的安排
同意154,577,832 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62% ； 反对355,017 股，占出席会议所有股东所持表决权0.23%；弃权227,918 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.15%。
⑨本次发行决议有效期
同意154,784,832 股，占出席会议所有股东所持表决权99.76% ； 反对109,317 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；弃权266,618 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.17%。
3、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
同意154,573,032 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%；反对87,610股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权500,125 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
4、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
同意154,571,290 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%； 反对87,610 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权501,867 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
5、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
同意154,576,932 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%； 反对87,610 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权496,225 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
6、审议通过关于修订《山西关铝股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
同意154,573,032 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%； 反对87,610 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权500,125 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
7、审议通过关于为山西关铝海门电子铝材有限公司提供贷款担保的议案。
公司给控股子公司山西关铝海门电子铝材有限责任公司在中行海门支行贷款4,000 万元、浦发行南通青年路支行贷款1,000 万元(贷款额度或银承敞口)和交行海门支行1,700 万元的贷款提供连带责任保证。
同意154,573,032 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%； 反对87,610 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权500,125 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
8、审议通过关于资产抵押贷款的议案。
同意154,573,032 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62%； 反对87,610 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权500,125 股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.32%。
五、参加表决的前十大股东持股情况和表决情况
股东名称 山西关铝集团有限公司 山西省经济建设投资公司 王鹰 宓华 丁锡华 况斌 赵荣 盛国生 唐连根 徐宪立
持股数量 140012912 14332941 120000 84,300 80,200 71,088 45,800 42,200 41,100 33,500
参会方式 现场 现场 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络
1.00 同意 同意 同意 未投 未投 同意 未投 同意 未投 反对
2.01 同意 同意 未投 同意 同意 同意 反对 未投 同意 反对
2.02 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
2.03 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
2.04 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
2.05 同意 同意 未投 反对 反对 反对 未投 未投 反对 反对
2.06 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
2.07 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
2.08 同意 同意 未投 反对 反对 同意 未投 未投 反对 反对
2.09 同意 同意 未投 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对
3.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
4.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
5.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
6.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
7.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
8.00 同意 同意 未投 未投 未投 同意 未投 未投 未投 反对
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所；
2、律师姓名：张莉；
3、结论性意见：
本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
特此公告
山西关铝股份有限公司董事会
二00 六年九月二十五日
