山西关铝股份有限公司第二届董事会第一次会议，于2001年8月1 日在公司办 公大楼二楼会议室召开，应到董事九人，实到董事9人（其中授权委托董事2人）， 副董事长王长科先生主持本次会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的 规定，经会议审议通过以下决议：

    一、 选举公司董事长、副董事长的议案

    选举许复活先生为公司董事长;

    选举王长科先生为公司副董事长。

    二、 选聘公司总经理、董事会秘书的议案

    续聘郑启家先生为公司董事会秘书。

    三、 选聘公司副总经理、总会计师、总工程师的议案

    续聘丁平生先生为公司副总经理；

    续聘赵天德先生为公司副总经理；

    续聘张孟全先生为公司副总经理；

    聘任崔全合先生为公司副总经理；

    续聘王高琦先生为公司总会计师；

    续聘张久明先生为公司总工程师。

    四、 审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要；

    五、 审议通过了公司2001年中期利润分配的议案；

    2001年上半年，公司共实现净利润38,274,983.49元， 加上年初未分配利润（ 扣除年终分配的利润48,400,000元）50,472,951.02元， 期末实际可供股东分配的 利润为88,747,934.51元，考虑到公司发展的需求，2001 年中期不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。

    六、 审议通过了公司根据会计政策变更所致，新增计提四项减值准备的议案；

    根据新增减值准备制度，公司本期计提固定资产减值准备，追溯调整调减期初 未分配利润35,467,393.97元。

    七、 审议通过公司电解铝发展计划的议案；

    公司拟在现有11万吨的基础上，再进行扩大电解铝生产规模。

    八、 审议通过了公司《董事会议事规则》的修订案。

    附：高级管理人员简历

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00一年八月一日

    附：高级管理人员简历

    崔全合先生：男，生于1956年9月，山西运城人，1980年8月毕业于大同煤校， 1980年12月于山西矿院本科函授毕业，1980年9月至1989年6月在山西潞安矿务局工 作，历任技术员、副科长。1989年至今在运城地区解州铝厂工作，历任副科长、科 长、处长、基建指挥部指挥、分厂厂长、厂长助理职务，1998年6月至2001年7月任 公司董事。

    赵天德先生：男，生于1955年3月，山西运城人，回族，中共党员，大学文化， 高级工程师。历任运城地区解州冶炼厂电解铜车间副主任、生产技术科科长，解州 铝厂生产科长、厂长助理、副厂长， 1999年12月至2001 年七月被聘为公司副总经 理。

    张孟全先生:男，生于1950年，山西万荣人，1970年—1993 年在永济纺织厂工 作，1993年至今在运城地区解州铝厂工作,历任炉修车间支部书记、 电解一车间支 部书记、组织人事劳资处处长,1997年4月任解州铝厂厂长助理。1998年6月至 2001 年7月被聘为公司副总经理。

    郑起家先生:男。生于1956年4月，山西运城人，1978年至1980年在运城市教育 局北郊学校任会计,1981年1月至1993年4月在运城地区洗涤剂厂工作,历任计划生产 处计划员、付处长、处长职务。1993年4月在解州铝厂工作,历任计划企管科付科长、 付处长、处长。1998年6月至2001年7月被聘为公司董事会秘书。