本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：“本公司”)第三届监事会第六次会议通知于2006年4月30日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2006年5月12日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席赵志彬先生主持。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议了关于修订《山西关铝股份有限公司章程》的议案；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议了关于修订《山西关铝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了关于修订《山西关铝股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会提请公司2005年年度股东大会增加审议上述议案。

    特此公告