山西关铝股份有限公司第二届监事会第一次会议于2001年8月1日上午在公司二 楼小会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到4 人，授权监事一人， 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：

    一、一致同意王居仁先生担任山西关铝股份有限公司第二届监事会主席；

    二、审议通过了公司二00一年中期报告及报告摘要的议案；

    三、审议通过了公司二00一年中期利润分配议案；

    四、审议通过了《监事会议事规则》；

    五、监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现独 立发表意见如下：

    1、 公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司经营 活动及股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司在经营管理运作方面严格遵守 了国家各项法律法规及《公司章程》，进一步完善了各项管理制度，保证了公司各 项经济指标顺利实施。

    2、 公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益行为。

    3、 公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备的计提和核销合 法，依据充分。