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    2006年4月3日山西关铝股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》。《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案实施公告》已于2006年4月8日披露。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、方案实施前后股份结构变动情况表

                    改革前                                                            改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计    216,852,435             59.74   一、有限售条件的流通股合计    167,162,263             46.05
    国家股                     32,400,000              8.92                     国家持股     24,967,059              6.88
    国有法人股                182,040,000             50.15                 国有法人持股    140,012,912             38.57
    社会法人股                  2,310,000              0.64                 社会法人持股      2,045,029              0.56
    募集法人股                          -                 -
    境外法人持股                        -                 -                 境外法人持股              -                 -
    高管持股                      102,435              0.03                     高管持股        137,263              0.04
    二、流通股合计            146,147,565             40.26   二、无限售条件的流通股合计    195,837,737             53.95
    A股                       146,147,565             40.26                          A股    195,837,737             53.95
    B股                                 -                 -                          B股              -                 -
    H股及其它                           -                 -                    H股及其它              -                 -
    三、股份总数              363,000,000            100.00                 三、股份总数    363,000,000            100.00

    备注：

    二、有限售条件的股份可在A 股市场上市流通的预计时间表

    本股权分置改革方案实施后首个交易日(设为G日)，本公司执行对价安排的非流通股股东持有的非流通股份即获得在A 股市场的上市流通权。有限售条件的股份可在A股市场上市流通的预计时间为：

    序号                         股东名称   占总股本比例(%)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                山西关铝集团有限公司                 5       G+12个月后              注1
                                                         10       G+24个月后
                                                      23.57       G+36个月后
    2              山西省经济建设投资公司              3.94       G+12个月后             同上
    3      山西省经贸资产经营有限责任公司              2.93       G+12个月后              注2
    4        山西运城制版集团股份有限公司              0.25       G+12个月后             同上
    5                  山西省临猗化工总厂              0.32       G+12个月后             同上

    注：G 为股权分置改革方案实施完成后第一个交易日。

    注1：关铝集团、经建投公司承诺：(1)自改革方案实施之日起，原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让；(2)通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

    注2：其他全部原非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让。

    三、备查文件

    1、山西关铝股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、山西恒一律师事务所关于山西关铝股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、山西关铝股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。