本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    山西关铝股份有限公司董事会根据持有公司2/3 以上非流通股股份的非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革A 股相关股东会议(以下简称：“相关股东会议”)审议，现将会议有关情况通知如下：

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月3日14：30

    网络投票时间为：2006年3月30日至2006年4月3日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月30日至2006年4月3日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月30日9：30至2006年4月3日15：00期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：山西省运城市解州镇新建路36号公司招待所三楼会议室。

    (三)召集人：公司董事会

    (四)股权登记日：2006年3月24日(星期五)

    (五)会议方式

    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    (六)股东参加相关股东会议的方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    (七)提示公告

    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年3月25日、2006年3月30日。

    (八)会议出席对象

    1、凡2006年3月24日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书见附件)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师，保荐代表人等。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》。

    上述议案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后，本次股权分置改革方案方为通过。

    三、流通股股东具有的权利、主张权利的方式及参加投票表决的重要性

    (一)流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)流通股股东主张权利的方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

    3、如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    (三)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、现场股东会议参加办法

    (一)登记手续：

    1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、持股凭证。

    3、出席现场股东会议的股东及代理人应向会议登记处出示或提交上述规定的相关文件、凭证、证件的原件或复印件。

    4、股东可在规定登记时间里将有关文件以信函或传真方式发送至会议登记处登记。信函以寄出日邮戳为准。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点：

    山西关铝股份有限公司证券部

    地址：山西省运城市解州镇新建路36号山西关铝股份有限公司证券部

    邮政编码：044001

    联系电话：0359－2825474,2825490

    指定传真：0359－2800974

    联系人：郑启家

    (三)登记时间：2006年3月25日-4月2日的每日8:00-16:30(周六、周日除外)及4月3日8：00－14：30。

    (四)出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月30日至2006年4月3日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、相关股东会议的投票代码：360831；投票简称：关铝投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                       申报价格
    《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》     1.00元

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、股东进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年3月30日9：30 至2006年4月3日15:00 期间的任意时间。

    (三)投票查询

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午6 ： 00 之后登录深交所互联网投票系统

    (http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。

    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年3月24日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006年3月25日至2006年4月2日(每日8：00-16：30)。

    (三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序：请详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《山西关铝股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    (一)本次股东会议召开前，公司将于股权登记日次一交易日即2006年3月25日、网络投票首日即2006年3月30日分别在《证券时报》刊登召开本次相关股东会议的提示公告，敬请各位股东关注。

    (二)如果本公司的非流通股股东中没有在本次相关股东会议网络投票开始前获得有关国有资产管理部门对本次股权分置改革方案的批复，本公司将延期召开本次相关股东会议。

    (三)公司股票将于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日(2006年3 月25日)起持续停牌，若公司本次股权分置方案经本次股东会议审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌，若公司本次股权分置改革方案未经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于本次相关股东会决议公告次一交易日复牌。

    (四)公司董事会采取走访投资者、电话、电子邮件等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排将在《证券时报》另行公告，敬请各位股东关注。

    (五)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

山西关铝股份有限公司董事会

    2006年3月6日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山西关铝股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

    审议事项                                   赞成[注1]   反对[注1]   弃权[注1]
    《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》

    1、委托人姓名或名称[注2]：

    2、身份证号码[注2]：

    3、股东帐户： 持股数[注3]：

    4、受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日

    ________________________________[注4]

    注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

    注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

    注4：授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。