本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称："本公司")董事会于2006年1月4日以电话方式向全体董事发出了会议通知，2006年1月9日上午10:30时在本公司招待所三楼会议室召开2006年第一次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人，其中：董事长许复活先生因在外地治病，委托副董事长、总经理王长科先生主持会议并代其行使表决权；独立董事刘作舟先生因公务不能出席本次会议，委托独立董事吴秀铭先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长、总经理王长科先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

    为保证本公司依法运作及正常的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件，鉴于本公司董事长许复活先生，因身体健康原因不能正常履行董事长职务，本公司董事会审议，由副董事长、总经理王长科先生代理董事长并行使法定代表人职权。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告