本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称："本公司")第三届监事会第四次会议通知于2005年11月25日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2005年12月6日在北京金色夏日商务酒店召开。会议应到监事7人，实到监事7人，监事范国文先生因公务出差未能出席本次会议，委托监事赵志彬先生代为行使表决权。会议由监事会主席赵志彬先生主持。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

    一、以4票同意，0票反对，3票弃权审议了公司关于对外投资的议案；

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议了公司关于为他人提供贷款担保的议案。

    以上两项议案尚需经本公司股东大会审议批准。

    特此公告