山西关铝股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月7日上午在公司 招待所三楼会议室召开,会议由副董事长王长科先生主持。 出席会议的股东及股东 代表共45人,代表股份214,613,936股,占公司总股本363,000,000股的59.12%,符合 《公司法》和本公司《公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员参加会 议,会议以记名方式投票表决通过如下决议:
    一、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》;
    经会议投票表决,推选许复活先生、王长科先生(以下按姓氏笔划排序)、 丁平 生先生、王高琦先生、乔清维先生、张久明先生、张福祥先生、赵志彬先生为董事 组成公司第二届董事会,选举陈东琪先生为独立董事(董事及独立董事简历见2001年 6月7日的《证券时报》)。各董事详细投票表决结果如下:
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举许复活先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举王长科先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举丁平生先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举王高琦先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%,0股反对, 占出席会议股东有表决权股份总数的0%,900股弃权,占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0004%,选举乔清维先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举张久明先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%,0股反对, 占出席会议股东有表决权股份总数的0%,900股弃权,占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0004%,选举张福祥先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举赵志彬先生为公司第二届董事会董事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举陈东琪先生为公司第二届董事会独立董事。
    二、审议通过了公司《监事会换届选举的议案》
    经会议投票表决,选举王居仁先生、李世居先生、韦根成先生、 郭大鹏先生、 吉文清先生为监事组成公司第二届监事会(监事简历见2001年6月7日的《证券时报》 )。各监事详细表决结果如下:
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举王居仁先生为公司第二届监事会监事。
    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%,900 股反 对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%,0股弃权,占出席会议股东有表决 权股份总数的0%,选举李世居先生为公司第二届监事会监事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举韦根成先生为公司第二届监事会监事。
    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%,选举郭大鹏先生为公司第二届监事会监事。
    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%,900 股反 对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%,0股弃权,占出席会议股东有表决 权股份总数的0%,选举吉文清先生为公司第二届监事会监事。
    本次临时股东大会由山西恒一律师事务所孙水泉律师进行见证。本次股东大会 决议合法有效。
    
山西关铝股份有限公司董事会    2001年7月10日