山西关铝股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月7日上午在公司 招待所三楼会议室召开,会议由副董事长王长科先生主持。 出席会议的股东及股东 代表共45人,代表股份214,613,936股,占公司总股本363,000,000股的59.12％,符合 《公司法》和本公司《公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员参加会 议,会议以记名方式投票表决通过如下决议：

    一、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》；

    经会议投票表决,推选许复活先生、王长科先生(以下按姓氏笔划排序)、 丁平 生先生、王高琦先生、乔清维先生、张久明先生、张福祥先生、赵志彬先生为董事 组成公司第二届董事会,选举陈东琪先生为独立董事(董事及独立董事简历见2001年 6月7日的《证券时报》)。各董事详细投票表决结果如下：

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举许复活先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举王长科先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举丁平生先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举王高琦先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996％,0股反对, 占出席会议股东有表决权股份总数的0％,900股弃权,占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0004％,选举乔清维先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举张久明先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996％,0股反对, 占出席会议股东有表决权股份总数的0％,900股弃权,占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0004％,选举张福祥先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举赵志彬先生为公司第二届董事会董事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举陈东琪先生为公司第二届董事会独立董事。

    二、审议通过了公司《监事会换届选举的议案》

    经会议投票表决,选举王居仁先生、李世居先生、韦根成先生、 郭大鹏先生、 吉文清先生为监事组成公司第二届监事会(监事简历见2001年6月7日的《证券时报》 )。各监事详细表决结果如下：

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举王居仁先生为公司第二届监事会监事。

    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996％,900 股反 对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％,0股弃权,占出席会议股东有表决 权股份总数的0％,选举李世居先生为公司第二届监事会监事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举韦根成先生为公司第二届监事会监事。

    214,613,936股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,0股反对,占出 席会议股东有表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0％,选举郭大鹏先生为公司第二届监事会监事。

    214,613,036股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996％,900 股反 对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004％,0股弃权,占出席会议股东有表决 权股份总数的0％,选举吉文清先生为公司第二届监事会监事。

    本次临时股东大会由山西恒一律师事务所孙水泉律师进行见证。本次股东大会 决议合法有效。