本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司拟计划于2005年9 月27日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年9月27日（星期二）上午8:30

    2、召开地点：公司招待所三楼会议室

    3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票表决方式

    5、出席对象：

    （1）股权登记日：2005年 9月19日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    （4）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。

    二、会议审议事项

    审议公司关于为他人提供担保的议案。（详细情况见同日刊登的关于为他人提供贷款担保的公告）

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2005年9月23日上午8:30~11:30,下午15:30~17:30

    3、登记地点：

    山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    邮政编码：044001

    联系人：张策、任淑娟

    联系电话：0359-2825474

    传 真：0359-2800974

    2、会议费用：

    会期预定半天，费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

     兹授权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签名）：                      委托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人股东帐户：
    受托人（签名）：                      受委托人身份证号码：
    委托日期：     年      月      日

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00五年八月二十三日