本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司（以下简称："本公司"）2004年度分红派息方案已获2005年5月10日召开的2004年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2005年5月11日《证券时报》。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本36,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.27元。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年7月7日，除息日为：2005年7月8日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005年7月7日下午3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股股息于2005年7月8日将通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高级管理人员持股的股息由本公司派发。

    五、咨询方法

    咨询地址：山西省运城市解州镇新建路36号 本公司证券部

    咨询人员：马亚锁

    咨询电话：0359-2825490

    传真电话：0359-2800974

    六、备查文件

    公司2004年度股东大会决议和公告。

    特此公告