本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月10日上午8:30 ；

    2、召开地点：公司招待所三楼会议室；

    3、召开方式：现场记名投票；

    4、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

    5、主 持 人：公司副董事长、总经理王长科先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）66人、代表股份196,031,636股、占公司总股份54%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）65人、代表股份191,636股，占公司社会公众股股份总数0.13%。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

    1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、审议通过公司2004年度总经理业务工作报告；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    4、审议通过公司2004年度财务决算工作报告；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    5、审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    经北京信永中和会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润 64,896,470.79元，依照《公司章程》第一百七十六条的规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金6,372,225.91元，5%法定公益金3,186,112.96元，本年度可供股东分配的利润为55,338,131.92元，加上2003年度实施分配后剩余的净利润，2004年度末实际可供股东分配的利润为276,724,637.48 元。经本次会议审议，以公司2004年末总股本36,300万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本。

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    6、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    7、审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    8、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。

    经本次会议审议通过，继续聘用北京信永中和会计师事务所担任本公司2005年度财务会计审计工作，聘期为一年。

    （1）总的表决情况：

    同意196,031,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意191,636股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所；

    2、律师姓名：原建民；

    3、结论性意见：

    本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

    特此公告

    

山西关铝股份有限公司董事会

    二00五年五月十日