本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司（以下简称："本公司"）2005年第二次临时董事会会议于2005年4月4日上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开。公司已于2005年4月1日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。应到董事九人，实到董事九人。公司董事长许复活先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过公司《日常关联交易的议案》。

    公司参照2004年实际发生的关联交易总额的情况，对2005年公司可能发生的日常关联交易总额进行预计，关联交易总额约为7436.61万元，具体情况如下：

    1、在销售产品方面：预计2005年向运城市关铝设备材料有限公司销售铝锭总金额约为3,072万元。

    2、在接受劳务方面：预计2005年向山西关铝集团有限公司接受综合服务总金额约为1,345.69万元。

    3、在其它交易方面：

    （1）预计2005年向山西关铝集团有限公司支付土地租赁费572.92万元。

    （2）预计2005年向山西关铝集团有限公司提供水电汽综合服务费70万元。

    （3）预计2005年向山西关铝集团有限公司代付电费2,376万元。

    公司日常关联交易的具体情况，详见公司日常关联交易公告。

    本议案获得参与表决董事一致通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

    关联董事王高琦先生回避表决 。

    特此公告