山西关铝股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2005年3月28日在公司招待所三楼会议室召开。应到监事7人，实到监事7人（其中：委托表决1人，王毅监事因公务未出席本次监事会委托乔清维监事代为出席并行使表决权。）。会议由监事会主席赵志彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年监事会工作报告；

    二、审议公司2004年年度报告和报告摘要；

    三、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

    特此公告